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  • El despacho Legal y Económico abre un departamento de Penal y Compliance

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    El despacho Legal y Económico ha anunciado la creación de un nuevo departamento de Derecho Penal y de cumplimiento normativo, que estará dirigido por Beatriz Saura Alberdi, doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández. 

     

    Saura, según una nota difundida por la firma, cuenta con gran experiencia académica en la enseñanza del Derecho Civil y, además, ha desarrollado parte de su carrera como secretaria de provisión temporal en la Audiencia Nacional y como abogada fiscal sustituta en la Fiscalía Provincial de Madrid. 

    Con esta incorporación, Legal y Económico pretende "buscar el equilibrio entre la experiencia concursal de la firma y la actualidad de la prevención penal, cuando se van a cumplir cinco años desde...

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  • La firma Legal y Económico crea un nuevo departamento de Derecho Penal y Compliance

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    El Despacho Legal y Económico ha creado, dentro de su estructura, un nuevo departamento de Derecho Penal y de cumplimiento normativo dirigido por Beatriz Saura Alberdi, Doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández y con gran experiencia académica como profesora en el área de Derecho Civil. En lo que se refiere a su práctica profesional, Beatriz Saura ha desarrollado buena parte de su carrera como Secretario de Provisión Temporal en la Audiencia Nacional y como Abogado Fiscal sustituto en la Fiscalía Provincial de Madrid. Con la incorporación de Beatriz Saura Alberdi y la creación de la división de Derecho Penal, el despacho Legal y Económico pretende según su Presidente D. Pedro Martín Molina “buscar el equilibrio entre la experiencia...

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  • La firma Legal y Económico crea un nuevo departamento de Derecho Penal y Compliance

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    El Despacho Legal y Económico ha creado, dentro de su estructura, un nuevo departamento de Derecho Penal y de cumplimiento normativo dirigido por Beatriz Saura Alberdi, Doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández y con gran experiencia académica como profesora en el área de Derecho Civil.

     

     

    En lo que se refiere a su práctica profesional, Beatriz Saura ha desarrollado buena parte de su carrera como Secretario de Provisión Temporal en la Audiencia Nacional y como Abogado Fiscal sustituto en la Fiscalía Provincial de Madrid.

    Con la incorporación de Beatriz Saura Alberdi y la creación de la división de Derecho Penal, el despacho Legal y Económico pretende según su Presidente, Pedro Martín Molina, "buscar el equilibrio entre la experiencia concursal de la firma y la actualidad de la...

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  • La firma Legal y Económico crea un nuevo departamento de Derecho Penal y Compliance

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    El Despacho Legal y Económico ha creado, dentro de su estructura, un nuevo departamento de Derecho Penal y de cumplimiento normativo dirigido por Beatriz Saura Alberdi, Doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández y con gran experiencia académica como profesora en el área de Derecho Civil. En lo que se refiere a su práctica profesional, Beatriz Saura ha desarrollado buena parte de su carrera como Secretario de Provisión Temporal en la Audiencia Nacional y como Abogado Fiscal sustituto en la Fiscalía Provincial de Madrid.

     

    Con la incorporación de Beatriz Saura Alberdi y la creación de la división de Derecho Penal, el despacho Legal y Económico pretende según su Presidente D. Pedro Martín Molina "buscar el equilibrio entre la experiencia concursal de la firma y la actualidad de la prevención penal,...

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  • ENCUENTRO DIGITAL EN LEGALTODAY

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    Beatriz Saura, de Legal y Económico, ha respondido sus dudas sobre Compliance en la pyme

     

    Las pymes, a mi juicio, son el hermano pobre del mundo empresarial. ¿Cómo deben hacerse los programas de compliance para las pequeñas empresas?

    El concepto PYME es muy amplio y abarca modelos muy diferentes de empresa, pero el programa de prevención del delito siempre funciona con el mismo método y exige los mismos requisitos; Análisis de los puntos de riesgo, propuesta de mejoras, formación a directivos y empleados, creación de un canal de denuncias, previsión de sanciones para los incumplimientos, nombramiento de un compliance officer y revisiones para mantener actualizada su vigencia.

     

    Buenos días Beatriz, ¿qué opinión le merece la reciente circular 1/2016 de la FGE al respecto? Por otro lado, siendo una...

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  • ENTREVISTA EN EL DERECHO

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    "Los canales de denuncia interna son un medio de control para procurar dotar de mayor eficacia al sistema de prevención del delito"

     

     

    - Podría definirnos sucintamente en qué consiste el Compliance Penal.

    El Corporate Compliance tiene su origen en Estados Unidos y supone una autorregulación que el Estado encomienda al propio empresario para el control de la legalidad en determinados ámbitos de desarrollo de su actividad. Esto supone la necesidad de adoptar medidas en el sistema de organización de la empresa a fin de evitar la comisión de delitos como el blanqueo de capitales, o el soborno. Sin embargo habitualmente también incluyen controles que pese a no ser obligatorios se implementan por exigencias de los mercados,...

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  • Cómo prevenir el fraude en la industria alimentaria

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    Cada vez es más frecuente encontrar artículos y publicaciones que se refieren a la responsabilidad penal de la persona jurídica y a los planes de prevención del delito -en adelante PPD-, también conocidos como corporate compliance.

    Sin embargo, la información que se ofrece muchas veces es excesivamente técnica y el empresario no sabe en qué le afecta a su compañía esta reforma legal y cuál es la ventaja de realizar un PPD. Y con la intención de aclarar estas dudas escribo estas líneas, pues ya verá que tras leerlas descubrirá que este tema en realidad no es tan complicado como a veces nos lo presentan.

    En el año 2010 se introdujo por primera vez en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto significa que su mercantil puede cometer delitos, pero solamente los incluidos en las 26 categorías previstas...

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  • NOMBRAMIENTO EN EXPANSIÓN

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

    Legal y Económico ficha a Beatriz Saura para dirigir penal

     

    Beatriz Saura Alberdi dirigirá el nuevo departamento que ha creado el despacho Legal y Económico: penal y cumplimiento normativo.

    Legal y Económico crea un nuevo departamento de penal y de cumplimiento normativo y ficha a Beatriz Saura Alberdi para dirigirlo. Saura es doctora en Derecho por la Universidad Miguel Hernández y profesora de derecho civil. Ha desarrollado buena parte de su carrera como secretaria de provisión temporal en la Audiencia Nacional y como abogada fiscal sustituta en la Fiscalía Provincial de Madrid.

    Con la incorporación de Saura Alberdi y la creación de la división penal, el despacho Legal y Económico pretende, según su presidente, Pedro Martín...

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  • ECONOMÍA Y DERECHO EN TIEMPOS REVUELTOS

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal junto con la Ley de Sociedad de Capital (Ley 31/2014) obliga a todas las empresas, desde el 1 de Julio de 2015, a implantar y acreditar un modelo de Plan de Prevención de delitos. Asesores, consultores y empresarios están obligados a conocer dicha Ley y a establecer un modelo de prevención de delitos penales en su empresa, para evitar la responsabilidad penal y civil de los empresarios y administradores de la sociedad.

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  • LA EMPRESA Y LOS DELITOS PENALES

    2016.02.12 0 Posted By Beatriz Saura

     

    La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal junto con la Ley de Sociedad de Capital (Ley 31/2014) obliga a todas las empresas, desde el 1 de Julio de 2015, a implantar y acreditar un modelo de Plan de Prevención de delitos. Asesores, consultores y empresarios están obligados a conocer dicha Ley y a establecer un modelo de prevención de delitos penales en su empresa, para evitar la responsabilidad penal y civil de los empresarios y administradores de la sociedad.

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